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聲明

碩河開發股份有限公司 鑒於本公司近期董事會及公司營運紛擾,特此說明澄清如下:


一、本公司董事長為章經鑫先生,為維持本公司日常營運持有並保管公司大小印鑑,並經經濟部商業司登記在案。馬廷海假借盧森堡商 Luxe Opus S.à r.l (下稱 Luxe Opus公司) 之名義解任相關董事並違法召開董事會,並向經濟部商業司申請變更本公司董事長、相關董事及公司印鑑乙事,業經經濟部商業司於 2023年5月16日發函限期要求馬廷海補正說明是否為 Luxe Opus 公司有權簽名之人,逾期未補正或申復無理由即予否准 (請參考經濟部商業司)。


二、本公司興建中之 A-7 The Sky Taipei 大樓,依原定計畫供凱悅集團旗下之 Park Hyatt 飯店及 Andaz 飯店使用,並無轉做辦公室使用或分層出售之情形。

三、本公司上層控股公司 Green Heaven Investment Limited (下稱 Green Heaven公司) 於2021年間發行予 Lion Best Global Limited (下稱 Lion Best 公司) 認購之A類特別股,經審查發現有未經董事會、股東會決議通過及未取得相關股東同意之情形,該特別股之發行應屬違法無效。

四、如外界對於上開情事有任何問題或需要進一步資訊,請隨時聯繫本公司聯絡人李志堅先生 ( +886-910-767-638 / chee.lee@grandrivertw.com )。

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