碩河開發股份有限公司 鑒於本公司近期董事會及公司營運紛擾，特此說明澄清如下:
一、本公司董事長為章經鑫先生，為維持本公司日常營運持有並保管公司大小印鑑，並經經濟部商業司登記在案。馬廷海假借盧森堡商 Luxe Opus S.à r.l (下稱 Luxe Opus公司) 之名義解任相關董事並違法召開董事會，並向經濟部商業司申請變更本公司董事長、相關董事及公司印鑑乙事，業經經濟部商業司於 2023年5月16日發函限期要求馬廷海補正說明是否為 Luxe Opus 公司有權簽名之人，逾期未補正或申復無理由即予否准 (請參考經濟部商業司)。
二、本公司興建中之 A-7 The Sky Taipei 大樓，依原定計畫供凱悅集團旗下之 Park Hyatt 飯店及 Andaz 飯店使用，並無轉做辦公室使用或分層出售之情形。
三、本公司上層控股公司 Green Heaven Investment Limited (下稱 Green Heaven公司) 於2021年間發行予 Lion Best Global Limited (下稱 Lion Best 公司) 認購之A類特別股，經審查發現有未經董事會、股東會決議通過及未取得相關股東同意之情形，該特別股之發行應屬違法無效。
四、如外界對於上開情事有任何問題或需要進一步資訊，請隨時聯繫本公司聯絡人李志堅先生 ( +886-910-767-638 / chee.lee@grandrivertw.com )。